Polícia do Estado do Piauí deflagra operação contra servidores de banco e contador envolvidos em fraudes

Nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil do Estado do Piauí deflagrou nas cidades de Teresina e Timom (MA) a Operação Contrafeito para cumprir três mandados de prisão e nove de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas envolvidas em:

• Corrupção;
• Fraude documental;
• Associação criminosa;
• Lavagem de dinheiro.

Resultado do desdobramento de outro trabalho da Polícia em dezembro de 2022, essa operação também cumpre mandados contra servidores de bancos particulares envolvidos, um contador e empresas ligadas ao grupo investigado.

Na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial contra os bens e contas dos alvos até o montante de R$ 8.687.931,39.

Durante as investigações, os policiais perceberam que servidores e gerentes de banco recebiam vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a algumas empresas e muitas delas com endereços fictícios ou até inexistentes.

Além disso, os valores eram levantados a partir de documentos contábeis e faturamentos artificialmente manipulados pelos envolvidos.

Com informações do Meio Norte